现在,有很多人利用POS机销售模式来投机获利的人存在,一位代理多家POS机品牌的销售商将现行业综上所述为“新手看费率,老手撸羊毛,骗子求返现,大家都在拼智商。”新手买POS机,认为费率最低的就是最好的。老手则看中POS机所能带来的利益,比如套xian的利差,各大银行的信用优惠活动。POS行业那有哪些潜规则“骗子”指的是卖出POS机后跑路的代理,不给客户发放返现将其据为己有。
在POS机买卖行为中,若出售方明知买受人为套xian所用,仍为其提供作案工具,应当承担相应的法律责任。而对于出售方背后的第三方支付公司,假如第三方支付机构对特约商户不进行任何审核、不掌握经营信息,还向不特定对象(自然人)推销POS机,并且涉嫌教唆用于不正当用途,这种行为已经违规,最终将受到监管部门的处罚,情节严重的将会被吊销支付牌照。
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套xian行为还会对个人带来金融风险。某银行信用业务人员表示,银行对信用刷卡数据有一套监控系统,一旦发现异常问题,就可能去对持卡人的消费行为进行核实。假如确认是套xian行为,就会采取一定措施,例如降额度或停卡,并且还会纳入个人征信记录,对以后的贷款和其他金融消费产生影响。